Погоня и стрельба в центре Днепра: подробности задержания от СБУ

По предварительным данным, за рулем Lexus с номером КЕ 8888 СС находился крупный днепровский «обнальщик» — организатор конвертационного центра.

Его нелегальный бизнес ежемесячно выводил в тень почти 30 миллионов гривен, сообщили в пресс-службы СБУ. Суть схемы в том, что заказчики перечисляли им определенные суммы по безналу, а те, в свою очередь, «выводили» их в наличку через сеть предприятий с признаками фиктивности.

Кроме этого, «обнальщики» помогали своим клиентам, а это порядка 20 коммерческих структур реального сектора экономики и несколько государственных и коммунальных предприятий региона, минимизировать налоговые платежи в бюджет. Согласно санкции суда, правоохранители провели ряд обысков в офисном помещении, квартирах и автомобилях, которые принадлежат фигурантам дела. В ходе следственных действий в машине одного из организаторов «конверта», злоумышленник пытался сопротивлятся и убежать от полицейских.

По итогу он повредил 10 автомобилей, но, благо, не причинил вреда окружающим. Во время задержания мужчина пытался угрожать оперативникам и рассказывал про несуществующие связи в правоохранительных органах. В машине злоумышленника сотрудники СБУ обнаружили более 2,1 миллиона гривен. Кроме этого, в офисных помещениях «конверта» также нашли валюту в сумме больше миллиона в гривневом эквиваленте, документацию и печатки, которые подтверждают организацию сделки.

В рамках уголовного производства, следственным управлением СБУ в Днепропетровской области под руководством областной прокуратуры продолжается следствие по статьям 366 (внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка документов), 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) и 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.

Источник: Информатор